Contamos con un equipo de expertos en cumplimiento normativo y prevención de riesgos, que le ayudará a garantizar que su organización cumpla con las más recientes regulaciones locales e internacionales en materia de PLD/FT. Nuestro servicio incluye:
Revisión exhaustiva de políticas y procedimientos.
Evaluación de riesgos en relación con la normativa aplicable.
Recomendaciones personalizadas para fortalecer los controles internos.
Informe detallado con hallazgos clave y áreas de mejora.
