¿Ya iniciaste tu auditoria PLD/FT 2021?
¿Ya iniciaste tu auditoria de PLD/FT? ¡Aún estás a tiempo!
¡Todo lo que debes saber sobre el examen para Oficial de Cumplimiento 2021!
Curso de preparación para obtener o renovar tu certificación de PLD/FT 2021
Curso de preparación para obtener o renovar tu certificación de PLD/FT.
Portal DOCI. Lo que debes saber.
CNBV: Comunicado 23 de abril de 2020
Guía para el desarrollo del Programa Anual de Capacitación y Difusión de materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
CNBV: Comunicado 20 de abril de 2020
Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo detectados a nivel internacional con motivo de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19.
