En este vídeo, te describo los puntos claves a cumplir en tu Programa Anual de Capacitación y Difusión 2020 PLD/FT.
CNBV: Comunicado 23 de abril de 2020
Guía para el desarrollo del Programa Anual de Capacitación y Difusión de materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
