Teodoro Briseño Maldonado
Director General, Briupec Consultoría
Sólo conociendo el desarrollo, crecimiento y evolución de un sistema automatizado puedes darte cuenta de su adecuada funcionalidad.
Es el caso de SAIS, Sistema de Administración Integral para Sofom, el cual, con independencia de que cumple de manera integral con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT, está preparado para llevar a cabo las modificaciones necesarias derivadas de las reformas a las disposiciones de carácter general o adecuaciones establecidas por las autoridades financieras en la materia.
El nuevo Sistema de Administración Integral para Sofom cuenta con las características necesarias que te permiten cumplir de la manera más eficaz con las obligaciones establecidas en la materia preventiva, obteniendo resultados más óptimos fundamentalmente en lo que se refiere a la funcionalidad de la matriz de riesgo, el sistema de alertamientos, la adecuada clasificación de riego de los clientes y la implementación de un módulo de mitigantes que te permite disminuir eficazmente el riesgo ponderado de la Sociedad, además de contar con un Asistente Digital que te avisa con oportunidad los plazos necesarios de cumplimiento normativo.
¿Quién es Teodoro Briseño?
Cuenta con una experiencia de 36 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 14 de ellos estuvo en el área de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo supervisando a las entidades financieras sujetas al cumplimiento de dicho régimen.
En sus participaciones mas destacadas, se encuentran la siguientes: Conferencista en seminarios Latinoamericanos de ACAMS, Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros, además impartiendo cursos de capacitación sobre temas de PLD/FT en la Universidad Anáhuac y Diplomado en el Instituto de Especialización para Ejecutivos.